KYC Right Source

circuit computer

Всичко за това приложение

Оценката на риска е от решаващо значение, тъй като помага на предприятията да идентифицират високорискови клиенти и да предприемат необходимите мерки за наблюдение на техните финансови дейности.
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) и Enhance Due Diligence (EDD) са други програми за съответствие, които помагат на компаниите да създават оценки на риска. Втората цел на проверката на имената е да помогне на субектите да идентифицират и докладват подозрителна дейност