KYC Right Source

Name: KYC Right Source
Availability: InStock
Author: circuit computer

circuit computer

10+

Λήψεις

Κατάλληλο για όλους

Περιγραφή εφαρμογής

Η αξιολόγηση κινδύνου είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς βοηθά τις οντότητες να εντοπίζουν πελάτες υψηλού κινδύνου και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών τους δραστηριοτήτων.
Το Know Your Customer (KYC), το Customer Due Diligence (CDD) και το Enhance Due Diligence (EDD) είναι άλλα προγράμματα συμμόρφωσης που βοηθούν τις εταιρείες να δημιουργούν αξιολογήσεις κινδύνου. Ο δεύτερος σκοπός του ελέγχου ονόματος είναι να βοηθήσει τις οντότητες να εντοπίσουν και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα

Ενημερώθηκε στις

22 Ιαν 2024

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλειά σας ξεκινά από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προγραμματιστές συλλέγουν και κοινοποιούν τα δεδομένα σας. Οι πρακτικές απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση, την περιοχή και την ηλικία σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον προγραμματιστή και ενδέχεται να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου.