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La evaluación de riesgos es fundamental ya que ayuda a las entidades a identificar clientes de alto riesgo y tomar las medidas necesarias para monitorear sus actividades financieras.
Conozca a su cliente (KYC), Debida diligencia del cliente (CDD) y Mejore la debida diligencia (EDD) son otros programas de cumplimiento que ayudan a las empresas a crear evaluaciones de riesgos. El segundo propósito de la verificación de nombres es ayudar a las entidades a identificar y reportar actividades sospechosas.
Conozca a su cliente (KYC), Debida diligencia del cliente (CDD) y Mejore la debida diligencia (EDD) son otros programas de cumplimiento que ayudan a las empresas a crear evaluaciones de riesgos. El segundo propósito de la verificación de nombres es ayudar a las entidades a identificar y reportar actividades sospechosas.
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