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À propos de l'application
L'évaluation des risques est essentielle car elle aide les entités à identifier les clients à haut risque et à prendre les mesures nécessaires pour surveiller leurs activités financières.
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) et Enhance Due Diligence (EDD) sont d'autres programmes de conformité qui aident les entreprises à créer des évaluations des risques. Le deuxième objectif de la vérification de nom est d'aider les entités à identifier et à signaler les activités suspectes.
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) et Enhance Due Diligence (EDD) sont d'autres programmes de conformité qui aident les entreprises à créer des évaluations des risques. Le deuxième objectif de la vérification de nom est d'aider les entités à identifier et à signaler les activités suspectes.
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