KYC Right Source

circuit computer

Um þetta forrit

Áhættumat er mikilvægt þar sem það hjálpar aðilum að bera kennsl á áhættusækna viðskiptavini og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fylgjast með fjármálastarfsemi þeirra.
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) og Enhance Due Diligence (EDD) eru önnur fylgniáætlanir sem hjálpa fyrirtækjum að búa til áhættumat. Annar tilgangur nafnaskoðunar er að hjálpa aðilum að bera kennsl á og tilkynna um grunsamlega starfsemi