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La valutazione del rischio è fondamentale in quanto aiuta le entità a identificare i clienti ad alto rischio e ad adottare le misure necessarie per monitorare le loro attività finanziarie.
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) e Enhance Due Diligence (EDD) sono altri programmi di conformità che aiutano le aziende a creare valutazioni del rischio. Il secondo scopo del controllo dei nomi è aiutare le entità a identificare e segnalare attività sospette
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) e Enhance Due Diligence (EDD) sono altri programmi di conformità che aiutano le aziende a creare valutazioni del rischio. Il secondo scopo del controllo dei nomi è aiutare le entità a identificare e segnalare attività sospette
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