KYC Right Source

circuit computer

ກ່ຽວກັບແອັບນີ້

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແມ່ນສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ຫນ່ວຍງານກໍານົດລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາ.
ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC), Customer Due Diligence (CDD), ແລະ Enhance Due Diligence (EDD) ແມ່ນໂຄງການປະຕິບັດຕາມອື່ນໆທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສ້າງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ. ຈຸດປະສົງທີສອງຂອງການກວດສອບຊື່ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຫນ່ວຍງານສາມາດກໍານົດແລະລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ