KYC Right Source

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Acerca desta app

A avaliação do risco é fundamental, pois ajuda as entidades a identificar clientes de alto risco e a tomar as medidas necessárias para monitorizar as suas atividades financeiras.
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) e Enhance Due Diligence (EDD) são outros programas de conformidade que ajudam as empresas a criar avaliações de risco. O segundo objetivo da verificação de nomes é ajudar as entidades a identificar e relatar atividades suspeitas