Vlerësimi i rrezikut është kritik pasi i ndihmon subjektet të identifikojnë klientët me rrezik të lartë dhe të marrin masat e nevojshme për të monitoruar aktivitetet e tyre financiare.
Njih klientin tënd (KYC), Kujdesi i duhur ndaj klientit (CDD) dhe Përmirësimi i kujdesit të duhur (EDD) janë programe të tjera të pajtueshmërisë që ndihmojnë kompanitë të krijojnë vlerësime të rrezikut. Qëllimi i dytë i kontrollit të emrit është të ndihmojë subjektet të identifikojnë dhe raportojnë aktivitete të dyshimta
Përditësuar më
22 jan 2024