KYC Right Source

circuit computer

Thông tin về ứng dụng này

Đánh giá rủi ro là rất quan trọng vì nó giúp các đơn vị xác định những khách hàng có rủi ro cao và thực hiện các biện pháp cần thiết để giám sát hoạt động tài chính của họ.
Biết khách hàng của bạn (KYC), Thẩm định chi tiết khách hàng (CDD) và Tăng cường thẩm định chi tiết (EDD) là các chương trình tuân thủ khác giúp các công ty tạo ra các đánh giá rủi ro. Mục đích thứ hai của việc kiểm tra tên là giúp các thực thể xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ