يعد تقييم المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لأنه يساعد الكيانات على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة أنشطتهم المالية.
تعرف على عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) وتعزيز العناية الواجبة (EDD) هي برامج امتثال أخرى تساعد الشركات على إنشاء تقييمات للمخاطر. الغرض الثاني من التحقق من الاسم هو مساعدة الكيانات على تحديد النشاط المشبوه والإبلاغ عنه.
تاريخ التحديث
16/08/2023