С Optimalscan, фирмите могат да осигурят съответствие с MASAK (Съвет за разследване на финансови престъпления) в мобилна среда и да извършват бързо и сигурно сканиране и проверка. Това е идеално решение за бижутери, агенти за недвижими имоти, художествени галерии, KMAK (Асоциация за митническо оформяне и маркетинг), оторизирани институции и всички други организации, задължени от MASAK. Извършвайте PEP (Превенция на политическите емисии) и сканиране за неблагоприятни медии за секунди.
AML сканиране: Идентифицирайте рисковете и осигурете съответствие с изискванията за борба с прането на пари.
KYC съответствие: Създавайте формуляри за клиенти бързо и сигурно чрез мобилно устройство.
PEP и контрол на санкциите: Сканирайте политически влиятелни лица и списъци със санкции.
Контрол на неблагоприятните медии: Оценявайте рисковете за репутацията чрез новини и медии.
Бързо мобилно внедряване: Лесно завършвайте процесите на идентификация на клиенти чрез мобилно устройство.
Optimalscan е надеждно и практично мобилно решение за съответствие с MASAK.
Мобилно приложение Optimalscan от Optimal Partners.
Актуализирано на
27.01.2026 г.