Die Risikobewertung ist von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen hilft, Kunden mit hohem Risiko zu identifizieren und die erforderlichen Maßnahmen zur Überwachung ihrer Finanzaktivitäten zu ergreifen.
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) und Enhance Due Diligence (EDD) sind weitere Compliance-Programme, die Unternehmen bei der Erstellung von Risikobewertungen unterstützen. Der zweite Zweck der Namensprüfung besteht darin, Organisationen dabei zu helfen, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und zu melden.
Aktualisiert am
16.08.2023