Με το Optimalscan, οι επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το MASAK (Επιτροπή Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων) σε ένα κινητό περιβάλλον και να πραγματοποιήσουν γρήγορη και ασφαλή σάρωση και επαλήθευση. Είναι μια ιδανική λύση για κοσμηματοπώλες, μεσίτες ακινήτων, γκαλερί τέχνης, KMAK (Σύνδεσμος Εκτελωνισμού και Μάρκετινγκ), εξουσιοδοτημένους φορείς και όλες τις άλλες οντότητες που υπόκεινται στον MASAK. Εκτελέστε σαρώσεις PEP (Πρόληψη Πολιτικών Εκπομπών) και Δυσμενών Μέσων σε δευτερόλεπτα.
Σάρωση AML: Εντοπίστε κινδύνους και διασφαλίστε τη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Συμμόρφωση KYC: Δημιουργήστε φόρμες πελατών γρήγορα και με ασφάλεια μέσω κινητού.
PEP και Έλεγχος Κυρώσεων: Σάρωση πολιτικά ισχυρών ατόμων και λιστών κυρώσεων.
Έλεγχος Δυσμενών Μέσων: Αξιολογήστε τους κινδύνους φήμης μέσω ειδήσεων και μέσων ενημέρωσης.
Γρήγορη Ενσωμάτωση σε Κινητό: Ολοκληρώστε εύκολα τις διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών μέσω κινητού.
Το Optimalscan είναι μια αξιόπιστη και πρακτική λύση συμμόρφωσης με το MASAK για κινητά.
Εφαρμογή Optimalscan για κινητά, από την Optimal Partners.
Ενημερώθηκε στις
27 Ιαν 2026