Optimalscan MASAK Uyum
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Acerca de esta app
Con Optimalscan, las empresas pueden garantizar el cumplimiento de la MASAK (Junta de Investigación de Delitos Financieros) en un entorno móvil y realizar escaneos y verificaciones rápidos y seguros. Es una solución ideal para joyeros, agentes inmobiliarios, galerías de arte, la KMAK (Asociación de Despacho de Aduanas y Comercialización), instituciones autorizadas y todas las demás entidades sujetas a la MASAK. Realice escaneos de PEP (Prevención de Emisiones Políticas) y Medios Adversos en segundos.
Escaneo AML: Identifique riesgos y garantice el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
Cumplimiento KYC: Cree formularios de clientes de forma rápida y segura a través del móvil.
Control de PEP y Sanciones: Escanee a personas políticamente influyentes y listas de sanciones.
Control de Medios Adversos: Evalúe los riesgos reputacionales a través de noticias y medios de comunicación.
Incorporación móvil rápida: Complete fácilmente los procesos de identificación de clientes a través del móvil.
Optimalscan es una solución móvil fiable y práctica para el cumplimiento de la MASAK.
Aplicación móvil Optimalscan, de Optimal Partners.
Escaneo AML: Identifique riesgos y garantice el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
Cumplimiento KYC: Cree formularios de clientes de forma rápida y segura a través del móvil.
Control de PEP y Sanciones: Escanee a personas políticamente influyentes y listas de sanciones.
Control de Medios Adversos: Evalúe los riesgos reputacionales a través de noticias y medios de comunicación.
Incorporación móvil rápida: Complete fácilmente los procesos de identificación de clientes a través del móvil.
Optimalscan es una solución móvil fiable y práctica para el cumplimiento de la MASAK.
Aplicación móvil Optimalscan, de Optimal Partners.
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Acerca del desarrollador
OPTIMAL PARTNERS BILGI TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI
support@optimalscan.com
NO: 8-1 YESILCE MAHALLESI
YUNUS EMRE CADDESI, KAGITHANE
34413 Istanbul (Europe)/İstanbul
Türkiye
+90 506 478 28 82