Riskianalüüs on kriitilise tähtsusega, kuna see aitab ettevõtetel tuvastada kõrge riskiga kliente ja võtta vajalikke meetmeid nende finantstegevuse jälgimiseks.
Tundke oma klienti (KYC), Kliendi hoolsuskohustus (CDD) ja Enhance Due Diligence (EDD) on teised vastavusprogrammid, mis aitavad ettevõtetel riskihinnanguid koostada. Nimekontrolli teine eesmärk on aidata üksustel tuvastada kahtlast tegevust ja sellest teatada.
Värskendatud:
16. aug 2023