Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Rakenduse teave

Optimalscani abil saavad ettevõtted tagada MASAK-i (finantskuritegude uurimisameti) nõuetele vastavuse mobiilses keskkonnas ning teostada kiiret ja turvalist skaneerimist ja kontrollimist. See on ideaalne lahendus juveliiridele, kinnisvaramaakleritele, kunstigaleriidele, KMAK-ile (tollivormistuse ja turunduse ühing), volitatud asutustele ja kõigile teistele MASAK-i kohustusega üksustele. Tehke PEP-i (poliitilise emissiooni ennetamine) ja negatiivse meedia skaneeringuid sekunditega.

AML-i skaneerimine: tuvastage riskid ja tagage rahapesu tõkestamise nõuetele vastavus.

KYC-vastavus: looge kliendivorme kiiresti ja turvaliselt mobiili kaudu.

PEP ja sanktsioonide kontroll: skannige poliitiliselt mõjukaid isikuid ja sanktsioonide nimekirju.

Ebasoodsa meedia kontroll: hinnake maineriske uudiste ja meedia kaudu.

Kiire mobiilne sisseelamine: klientide tuvastamise protsessid on mobiili kaudu hõlpsalt teostatavad.

Optimalscan on usaldusväärne ja praktiline mobiilne MASAK-i nõuetele vastavuse lahendus.

Optimalscani mobiilirakendus Optimal Partnersilt.