Arriskuen ebaluazioa funtsezkoa da, entitateei arrisku handiko bezeroak identifikatzen eta beren finantza-jarduerak kontrolatzeko beharrezko neurriak hartzen laguntzen baitie.
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) eta Enhance Due Diligence (EDD) enpresei arrisku-ebaluazioak egiten laguntzen dieten betetze-programak dira. Izena-egiaztapenaren bigarren helburua entitateei jarduera susmagarriak identifikatzen eta salatzen laguntzea da.
Azken eguneratzea
2023(e)ko abu. 16(a)