Optimalscan-ekin, enpresek MASAK (Finantza Delituen Ikerketa Batzordea) araudia betetzen dela ziurtatu dezakete ingurune mugikorrean, eta eskaneatu eta egiaztapen azkar eta seguruak egin. Irtenbide aproposa da bitxigileentzat, higiezinen agenteentzat, arte galerientzat, KMAKentzat (Aduana eta Marketin Elkartea), baimendutako erakundeentzat eta MASAK-ekin betebeharra duten beste erakunde guztientzat. Egin PEP (Emisio Politikoen Prebentzioa) eta Komunikabide Kaltegarrien eskaneoak segundotan.
AML Eskaneatzea: Identifikatu arriskuak eta ziurtatu dirua zuritzearen aurkako araudia betetzen dela.
KYC Betetzea: Sortu bezeroentzako formularioak azkar eta seguru mugikorretik.
PEP eta Zigorren Kontrola: Eskaneatu eragin politikoa duten pertsonak eta zigorren zerrendak.
Komunikabide Kaltegarrien Kontrola: Ebaluatu ospe arriskuak albisteen eta komunikabideen bidez.
Mugikorreko Onboarding Azkarra: Osatu erraz bezeroen identifikazio prozesuak mugikorretik.
Optimalscan MASAK betetze irtenbide fidagarri eta praktikoa da mugikorretik.
Optimalscan mugikorretarako aplikazioa, Optimal Partners-ena.
Azken eguneratzea
2026(e)ko urt. 27(a)