Ang pagtatasa ng panganib ay kritikal dahil tinutulungan nito ang mga entity na makilala ang mga customer na may mataas na panganib at gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang masubaybayan ang kanilang mga aktibidad sa pananalapi.
Ang Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), at Enhance Due Diligence (EDD) ay iba pang mga programa sa pagsunod na tumutulong sa mga kumpanya na gumawa ng mga pagtatasa ng panganib. Ang pangalawang layunin ng pagsuri ng pangalan ay tulungan ang mga entity na tukuyin at iulat ang kahina-hinalang aktibidad.
Na-update noong
Ago 16, 2023