ระบบตรวจสอบรายชื่อ (APS)

Name: ระบบตรวจสอบรายชื่อ (APS)
Availability: InStock
Author: Anti-Money Laundering Office

Anti-Money Laundering Office

Tout public

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Tout public

À propos de l'application

Le système de filtrage des personnes AMLO (APS) est une application pratique pour vérifier les noms des personnes présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et les noms des personnes désignées. qui est exploité sous le bureau AMLO et peut être utilisé Pour rechercher une liste de noms de personnes pouvant être affectées Pour ceux qui ont des obligations de reporting Les unités de régulation peuvent être recherchées pour les deux types.

Système de vérification de liste AMLO Person Screening System (APS)

Date de mise à jour

20 avr. 2026

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