KYC Right Source

circuit computer

આ ઍપનું વર્ણન

જોખમ મૂલ્યાંકન મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે એકમોને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા ગ્રાહકોને ઓળખવામાં અને તેમની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ પર દેખરેખ રાખવા માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં મદદ કરે છે.
તમારા ગ્રાહકને જાણો (KYC), કસ્ટમર ડ્યુ ડિલિજન્સ (CDD), અને એન્હાન્સ ડ્યુ ડિલિજન્સ (EDD) એ અન્ય અનુપાલન કાર્યક્રમો છે જે કંપનીઓને જોખમનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે. નામ-તપાસનો બીજો હેતુ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિને ઓળખવામાં અને તેની જાણ કરવામાં સંસ્થાઓને મદદ કરવાનો છે