Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.‏

מידע על האפליקציה הזו

בעזרת Optimalscan, עסקים יכולים להבטיח תאימות ל-MASAK (מועצת חקירת פשעים פיננסיים) בסביבה ניידת ולבצע סריקה ואימות מהירים ומאובטחים. זהו פתרון אידיאלי עבור תכשיטנים, סוכני נדל"ן, גלריות אמנות, KMAK (איגוד עמילות מכס ושיווק), מוסדות מורשים וכל הגופים האחרים המחויבים ל-MASAK. בצעו סריקות PEP (מניעת פליטות פוליטיות) וסריקות תקשורת שליליות תוך שניות.

סריקת AML: זיהוי סיכונים והבטחת תאימות נגד הלבנת הון.

תאימות KYC: יצירת טפסי לקוחות במהירות ובבטחה דרך הנייד.

בקרת PEP וסנקציות: סריקת אנשים בעלי השפעה פוליטית ורשימות סנקציות.

בקרת תקשורת שלילית: הערכת סיכוני תדמית באמצעות חדשות ומדיה.

קליטה מהירה בנייד: השלמת תהליכי זיהוי לקוחות בקלות דרך הנייד.

Optimalscan הוא פתרון תאימות MASAK נייד אמין ומעשי.

אפליקציית Optimalscan לנייד, מבית Optimal Partners.