Ռիսկերի գնահատումը չափազանց կարևոր է, քանի որ այն օգնում է կազմակերպություններին բացահայտել բարձր ռիսկային հաճախորդներին և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ վերահսկելու նրանց ֆինանսական գործունեությունը:
Իմացեք ձեր հաճախորդին (KYC), Հաճախորդների պատշաճ ջանասիրությունը (CDD) և Ընդլայնեք պատշաճ ջանասիրությունը (EDD) համապատասխանության այլ ծրագրեր են, որոնք օգնում են ընկերություններին ստեղծել ռիսկերի գնահատումներ: Անվան ստուգման երկրորդ նպատակն է օգնել կազմակերպություններին հայտնաբերել և հաղորդել կասկածելի գործունեությունը:
Վերջին թարմացումը՝
16 օգս, 2023 թ.