Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Հավելվածի մասին

Optimalscan-ի միջոցով բիզնեսները կարող են ապահովել MASAK-ի (Ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության խորհուրդ) համապատասխանությունը բջջային միջավայրում և իրականացնել արագ, անվտանգ սկանավորում և ստուգում: Այն իդեալական լուծում է ոսկերիչների, անշարժ գույքի գործակալների, արվեստի պատկերասրահների, KMAK-ի (Մաքսազերծման և մարքեթինգի ասոցիացիա), լիազորված հաստատությունների և MASAK-ի կողմից պարտավորված մյուս բոլոր կազմակերպությունների համար: Կատարեք PEP (Քաղաքական արտանետումների կանխարգելում) և անբարենպաստ լրատվամիջոցների սկանավորում վայրկյանների ընթացքում:

ՓՄԼ սկանավորում. Բացահայտեք ռիսկերը և ապահովեք փողերի լվացման դեմ պայքարի համապատասխանությունը:

KYC համապատասխանություն. Արագ և անվտանգ կերպով ստեղծեք հաճախորդների ձևաթղթեր բջջայինի միջոցով:

PEP և պատժամիջոցների վերահսկողություն. Սկանավորեք քաղաքականապես ազդեցիկ անձանց և պատժամիջոցների ցուցակները:

Անբարենպաստ լրատվամիջոցների վերահսկողություն. Գնահատեք հեղինակության ռիսկերը նորությունների և լրատվամիջոցների միջոցով:

Արագ բջջային ինտեգրում. Հեշտությամբ ավարտեք հաճախորդների նույնականացման գործընթացները բջջայինի միջոցով:

Optimalscan-ը հուսալի և գործնական MASAK համապատասխանության լուծում է բջջայինի համար:

Optimalscan բջջային հավելված՝ Optimal Partners-ի կողմից: