Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Um þetta forrit

Með Optimalscan geta fyrirtæki tryggt að MASAK (rannsóknarnefnd fjármálaglæpa) sé í samræmi við reglur í farsímaumhverfi og framkvæmt hraða og örugga skönnun og staðfestingu. Þetta er kjörin lausn fyrir skartgripasala, fasteignasala, listasöfn, KMAK (samtök tollafgreiðslu og markaðssetningar), viðurkenndar stofnanir og alla aðra aðila sem eru skyldugir til að nota MASAK. Framkvæmið PEP (forvarnir gegn stjórnmálalegum losunum) og skaðleg fjölmiðlaskannanir á nokkrum sekúndum.

AML skönnun: Greinið áhættu og tryggið að farið sé að reglum um aðgerðir gegn peningaþvætti.

KYC samræmi: Búið til viðskiptavinaeyðublöð fljótt og örugglega í gegnum farsíma.

PEP og refsiaðgerðaeftirlit: Skannaðu einstaklinga með stjórnmálaleg áhrif og refsiaðgerðalista.

Skráða stjórnun á neikvæðum fjölmiðlum: Metið orðsporsáhættu í gegnum fréttir og fjölmiðla.

Hröð innleiðing í farsíma: Ljúkið auðveldlega við auðkenningarferlum viðskiptavina í gegnum farsíma.

Optimalscan er áreiðanleg og hagnýt lausn fyrir MASAK samræmi í farsíma.

Optimalscan farsímaforrit, frá Optimal Partners.

Nýjungar

En hızlı ve doğru sonuçlar için geliştirildi