KYC Right Source

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このアプリについて

リスク評価は、企業がリスクの高い顧客を特定し、財務活動を監視するために必要な措置を講じるのに役立つため、非常に重要です。
Know Your Customer (KYC)、Customer Due Diligence (CDD)、および Enhance Due Diligence (EDD) は、企業がリスク評価を作成するのに役立つその他のコンプライアンス プログラムです。名前チェックの 2 番目の目的は、企業が不審なアクティビティを特定して報告できるようにすることです。