Optimalscan көмегімен бизнестер мобильді ортада MASAK (Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі) талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ете алады және жылдам, қауіпсіз сканерлеу мен тексеруді жүзеге асыра алады. Бұл зергерлер, жылжымайтын мүлік агенттері, көркемсурет галереялары, KMAK (Кедендік ресімдеу және маркетинг қауымдастығы), уәкілетті мекемелер және MASAK міндеттемелері бар барлық басқа ұйымдар үшін тамаша шешім. PEP (Саяси шығарындылардың алдын алу) және жағымсыз медианы сканерлеуді бірнеше секунд ішінде орындаңыз.
AML сканерлеу: Тәуекелдерді анықтаңыз және ақшаны жылыстатуға қарсы талаптарға сәйкестікті қамтамасыз етіңіз.
KYC сәйкестігі: Ұялы телефон арқылы тұтынушылардың нысандарын тез және қауіпсіз жасаңыз.
PEP және санкцияларды бақылау: Саяси ықпалды тұлғаларды және санкциялар тізімдерін сканерлеңіз.
Жағымсыз медианы бақылау: Жаңалықтар мен БАҚ арқылы беделге нұқсан келтіретін тәуекелдерді бағалаңыз.
Жылдам мобильді бейімдеу: Тұтынушыларды сәйкестендіру процестерін мобильді телефон арқылы оңай аяқтаңыз.
Optimalscan - сенімді және практикалық мобильді MASAK сәйкестік шешімі.
Optimal Partners компаниясының Optimalscan мобильді қосымшасы.
Жаңартылған күні
2026 ж. 27 қаң.