Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

앱 정보

Optimalscan을 사용하면 기업은 모바일 환경에서 MASAK(금융범죄수사위원회) 규정을 준수하고 빠르고 안전하게 스캔 및 검증할 수 있습니다. 보석상, 부동산 중개업자, 미술관, KMAK(통관 및 마케팅 협회), 인가된 기관 및 기타 MASAK 의무 대상 기업에 이상적인 솔루션입니다. 정치적 영향력 행사자(PEP) 및 부정적 언론 보도 스캔을 단 몇 초 만에 수행할 수 있습니다.

자금세탁방지(AML) 스캔: 위험을 식별하고 자금세탁 방지 규정을 준수하세요.

고객확인제도(KYC) 준수: 모바일에서 빠르고 안전하게 고객 양식을 작성하세요.

PEP 및 제재 대상자 관리: 정치적 영향력 행사자 및 제재 대상자 목록을 스캔하세요.

부정적 언론 보도 관리: 뉴스 및 언론을 통해 평판 위험을 평가하세요.

빠른 모바일 온보딩: 모바일에서 간편하게 고객 신원 확인 절차를 완료하세요.

Optimalscan은 신뢰할 수 있고 실용적인 모바일 MASAK 규정 준수 솔루션입니다.

Optimal Partners에서 제공하는 Optimalscan 모바일 앱.

새로운 기능

En hızlı ve doğru sonuçlar için geliştirildi