Ar Optimalscan uzņēmumi var nodrošināt atbilstību MASAK (Finanšu noziegumu izmeklēšanas padomes) prasībām mobilajā vidē un veikt ātru, drošu skenēšanu un verifikāciju. Tas ir ideāls risinājums juvelieriem, nekustamo īpašumu aģentiem, mākslas galerijām, KMAK (Muitas formalitāšu un mārketinga asociācijai), pilnvarotām iestādēm un visām pārējām MASAK prasībām pakļautajām struktūrām. Veiciet PEP (Politiskās emisijas novēršanas) un nelabvēlīgu mediju skenēšanu dažu sekunžu laikā.
AML skenēšana: identificējiet riskus un nodrošiniet atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasībām.
KYC atbilstība: ātri un droši izveidojiet klientu veidlapas, izmantojot mobilo tālruni.
PEP un sankciju kontrole: skenējiet politiski ietekmīgas personas un sankciju sarakstus.
Nevēlamu mediju kontrole: novērtējiet reputācijas riskus, izmantojot ziņas un medijus.
Ātra mobilā ieviešana: ērti veiciet klientu identifikācijas procesus, izmantojot mobilo tālruni.
Optimalscan ir uzticams un praktisks mobilais MASAK atbilstības risinājums.
Optimalscan mobilā lietotne, ko izstrādājis Optimal Partners.
Atjaunināta
2026. gada 27. janv.