ระบบตรวจสอบรายชื่อ (APS)

Anti-Money Laundering Office

ഈ ആപ്പിനെക്കുറിച്ച്

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പേരുകളും നിയുക്ത വ്യക്തികളുടെ പേരുകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് AMLO പേഴ്സൺ സ്ക്രീനിംഗ് സിസ്റ്റം (APS). AMLO ഓഫീസിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ പേരുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തിരയാൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചുമതലയുള്ളവർക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും റെഗുലേറ്ററി യൂണിറ്റുകൾ തിരയാൻ കഴിയും.