Risicobeoordeling is van cruciaal belang omdat het entiteiten helpt om klanten met een hoog risico te identificeren en de nodige maatregelen te nemen om hun financiële activiteiten te controleren.
Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) en Enhance Due Diligence (EDD) zijn andere nalevingsprogramma's waarmee bedrijven risicobeoordelingen kunnen maken. Het tweede doel van naamcontrole is om entiteiten te helpen verdachte activiteiten te identificeren en te melden.