Optimalscan MASAK Uyum

Name: Optimalscan MASAK Uyum
Availability: InStock
Author: Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Transferências

Todos

Acerca desta app

Com o Optimalscan, as empresas podem garantir a conformidade com o MASAK (Financial Crimes Investigation Board) em um ambiente móvel e realizar verificações e análises rápidas e seguras. É uma solução ideal para joalheiros, corretores de imóveis, galerias de arte, KMAK (Customs Clearance and Marketing Association), instituições autorizadas e todas as outras entidades obrigadas pelo MASAK. Realize verificações de PEP (Prevenção de Emissões Políticas) e de mídia negativa em segundos.

Verificação de AML (Antilavagem de Dinheiro): Identifique riscos e garanta a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro.

Conformidade com KYC (Conheça Seu Cliente): Crie formulários de clientes de forma rápida e segura via celular.

Controle de PEP e Sanções: Analise indivíduos politicamente influentes e listas de sanções.

Controle de Mídia Negativa: Avalie os riscos à reputação por meio de notícias e mídia.

Cadastro Móvel Rápido: Conclua facilmente os processos de identificação de clientes via celular.

O Optimalscan é uma solução móvel confiável e prática para conformidade com o MASAK.

Aplicativo móvel Optimalscan, da Optimal Partners.

Atualizada a

27/01/2026

Segurança dos dados

A segurança começa por compreender como os programadores recolhem e partilham os seus dados. As práticas de privacidade e segurança dos dados podem variar consoante a sua utilização, região e idade. O programador fornece estas informações e pode atualizá-las ao longo do tempo.