Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Despre aplicație

Cu Optimalscan, companiile pot asigura conformitatea cu MASAK (Financial Crimes Investigation Board - Consiliul de Investigare a Infracțiunilor Financiare) într-un mediu mobil și pot efectua scanări și verificări rapide și sigure. Este o soluție ideală pentru bijutieri, agenți imobiliari, galerii de artă, KMAK (Customs Clearance and Marketing Association - Asociația de Vămuire și Marketing), instituții autorizate și toate celelalte entități obligate de MASAK. Efectuați scanări PEP (Political Emission Prevention - Prevenirea Emisiilor Politice) și Adverse Media în câteva secunde.


Scanare AML: Identificați riscurile și asigurați conformitatea anti-spălare a banilor.


Conformitate KYC: Creați formulare pentru clienți rapid și în siguranță prin intermediul dispozitivului mobil.


Controlul PEP și al Sancțiunilor: Scanați persoane influente din punct de vedere politic și liste de sancțiuni.


Controlul Adverse Media: Evaluați riscurile reputaționale prin intermediul știrilor și al mass-media.


Integrare mobilă rapidă: Finalizați cu ușurință procesele de identificare a clienților prin intermediul dispozitivului mobil.


Optimalscan este o soluție mobilă de conformitate MASAK fiabilă și practică.


Aplicația mobilă Optimalscan, de la Optimal Partners.