Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Описание

С помощью Optimalscan предприятия могут обеспечить соответствие требованиям MASAK (Управление по расследованию финансовых преступлений) в мобильной среде, а также быстро и безопасно проводить сканирование и проверку. Это идеальное решение для ювелирных магазинов, агентств недвижимости, художественных галерей, KMAK (Ассоциация таможенного оформления и маркетинга), авторизованных учреждений и всех других организаций, обязанных соблюдать требования MASAK. Выполняйте сканирование на предмет политического влияния (PEP) и негативной информации в СМИ за считанные секунды.

Сканирование AML: выявление рисков и обеспечение соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег.

Соответствие требованиям KYC: быстрое и безопасное создание форм для клиентов через мобильное приложение.

Контроль за PEP и санкциями: сканирование политически влиятельных лиц и санкционных списков.

Контроль за негативной информацией в СМИ: оценка репутационных рисков на основе новостей и СМИ.

Быстрая мобильная регистрация: легкое завершение процессов идентификации клиентов через мобильное приложение.

Optimalscan — это надежное и практичное мобильное решение для обеспечения соответствия требованиям MASAK.

Мобильное приложение Optimalscan от Optimal Partners.