Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Informácie o aplikácii

S Optimalscan môžu firmy zabezpečiť súlad s MASAK (Financial Crimes Investigation Board - Rada pre vyšetrovanie finančných trestných činov) v mobilnom prostredí a vykonávať rýchle a bezpečné skenovanie a overovanie. Je to ideálne riešenie pre klenotníkov, realitných maklérov, umelecké galérie, KMAK (Colné odbavenie a marketingová asociácia), autorizované inštitúcie a všetky ostatné subjekty podliehajúce MASAK. Vykonajte skenovanie PEP (Prevencia politických emisií) a negatívnych médií v priebehu niekoľkých sekúnd.

Skenovanie AML: Identifikujte riziká a zabezpečte súlad s predpismi o boji proti praniu špinavých peňazí.

Súlad s KYC: Vytvárajte formuláre pre zákazníkov rýchlo a bezpečne prostredníctvom mobilu.

PEP a kontrola sankcií: Skenujte politicky vplyvné osoby a zoznamy sankcií.

Kontrola negatívnych médií: Vyhodnoťte riziká poškodenia reputácie prostredníctvom správ a médií.

Rýchle mobilné zaradenie: Jednoducho dokončite procesy identifikácie zákazníkov prostredníctvom mobilu.

Optimalscan je spoľahlivé a praktické mobilné riešenie pre súlad s MASAK.

Mobilná aplikácia Optimalscan od Optimal Partners.