Процена ризика је критична јер помаже субјектима да идентификују високоризичне клијенте и предузму неопходне мере за праћење њихових финансијских активности.
Упознајте свог клијента (КИЦ), Цустомер Дуе Дилигенце (ЦДД) и Енханце Дуе Дилигенце (ЕДД) су други програми усклађености који помажу компанијама да направе процене ризика. Друга сврха провере имена је да помогне субјектима да идентификују и пријаве сумњиве активности.