Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Kuhusu programu hii

Kwa kutumia Optimalscan, biashara zinaweza kuhakikisha MASAK (Bodi ya Uchunguzi wa Uhalifu wa Kifedha) inafuata sheria katika mazingira ya simu na kufanya skanning na uthibitishaji wa haraka na salama. Ni suluhisho bora kwa wauzaji vito, mawakala wa mali isiyohamishika, nyumba za sanaa, KMAK (Chama cha Usajili wa Forodha na Masoko), taasisi zilizoidhinishwa, na vyombo vingine vyote vinavyowajibika kwa MASAK. Fanya skanning ya PEP (Kinga ya Uchafuzi wa Kisiasa) na Vyombo vya Habari Vibaya kwa sekunde.

Uchanganuzi wa AML: Tambua hatari na uhakikishe kufuata sheria dhidi ya utakatishaji fedha haramu.

Uzingatiaji wa KYC: Unda fomu za wateja haraka na kwa usalama kupitia simu.

Udhibiti wa PEP na Vikwazo: Changanua watu wenye ushawishi wa kisiasa na orodha za vikwazo.

Udhibiti wa Vyombo Vibaya: Tathmini hatari za sifa kupitia habari na vyombo vya habari.

Uingizaji wa Haraka wa Simu: Kamilisha michakato ya utambuzi wa wateja kwa urahisi kupitia simu.

Optimalscan ni suluhisho la kufuata sheria la MASAK la simu linaloaminika na linalofaa.

Programu ya simu ya Optimalscan, na Optimal Partners.

Vipengele vipya

En hızlı ve doğru sonuçlar için geliştirildi