Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

เกี่ยวกับแอปนี้

ด้วย Optimalscan ธุรกิจต่างๆ สามารถมั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดของ MASAK (คณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน) ในสภาพแวดล้อมบนมือถือ และทำการสแกนและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับร้านขายเครื่องประดับ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ แกลเลอรี่ศิลปะ KMAK (สมาคมศุลกากรและการตลาด) สถาบันที่ได้รับอนุญาต และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ MASAK ทำการสแกน PEP (การป้องกันการมีอิทธิพลทางการเมือง) และสื่อที่ไม่พึงประสงค์ได้ในไม่กี่วินาที

การสแกน AML: ระบุความเสี่ยงและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

การปฏิบัติตาม KYC: สร้างแบบฟอร์มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยผ่านมือถือ

การควบคุม PEP และการคว่ำบาตร: สแกนบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร

การควบคุมสื่อที่ไม่พึงประสงค์: ประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงผ่านข่าวสารและสื่อต่างๆ

การลงทะเบียนลูกค้าอย่างรวดเร็วผ่านมือถือ: ทำกระบวนการระบุตัวตนลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ

Optimalscan เป็นโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนด MASAK บนมือถือที่เชื่อถือได้และใช้งานได้จริง

แอปพลิเคชันมือถือ Optimalscan โดย Optimal Partners

มีอะไรใหม่

En hızlı ve doğru sonuçlar için geliştirildi