Optimalscan MASAK Uyum

Optimal Partners Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Thông tin về ứng dụng này

Với Optimalscan, doanh nghiệp có thể đảm bảo tuân thủ MASAK (Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính) trong môi trường di động và thực hiện quét và xác minh nhanh chóng, an toàn. Đây là giải pháp lý tưởng cho các cửa hàng trang sức, đại lý bất động sản, phòng trưng bày nghệ thuật, KMAK (Hiệp hội Hải quan và Tiếp thị), các tổ chức được ủy quyền và tất cả các thực thể khác có nghĩa vụ tuân thủ MASAK. Thực hiện quét PEP (Ngăn chặn Phát tán Chính trị) và Truyền thông Tiêu cực chỉ trong vài giây.

Quét AML: Xác định rủi ro và đảm bảo tuân thủ chống rửa tiền.

Tuân thủ KYC: Tạo biểu mẫu khách hàng nhanh chóng và an toàn thông qua thiết bị di động.

Kiểm soát PEP và Trừng phạt: Quét các cá nhân có ảnh hưởng chính trị và danh sách trừng phạt.

Kiểm soát Truyền thông Tiêu cực: Đánh giá rủi ro về danh tiếng thông qua tin tức và truyền thông.

Quy trình đăng ký nhanh chóng trên di động: Dễ dàng hoàn tất quy trình xác minh danh tính khách hàng qua thiết bị di động.

Optimalscan là một giải pháp tuân thủ MASAK di động đáng tin cậy và thiết thực.

Ứng dụng di động Optimalscan, của Optimal Partners.

Tính năng mới

En hızlı ve doğru sonuçlar için geliştirildi