О легализации доходов 115-ФЗ

Nadini

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Se regulan las relaciones entre personas y organizaciones que realicen transacciones con fondos monetarios u otros bienes, así como los órganos estatales que ejerzan el control sobre estas operaciones con el fin de prevenir, identificar y reprimir los actos relacionados con la legalización (blanqueo) del producto del delito.

Se establece una lista de operaciones sujetas a control obligatorio, así como las organizaciones que están obligadas a informar al organismo autorizado sobre estas operaciones. Se determina un umbral único para personas físicas y jurídicas, por encima del cual las operaciones están sujetas a control obligatorio, por un monto de 600,000 rublos.

Las organizaciones que realizan transacciones con fondos monetarios u otra propiedad son responsables de realizar un control interno para identificar las transacciones sujetas a control obligatorio. En particular, estas organizaciones están obligadas a enviar al organismo autorizado información sobre las operaciones en relación con las cuales estas organizaciones tienen sospechas de que estas operaciones se llevan a cabo con el objetivo de legalizar (blanquear) ingresos.

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