Easy Screening LiveEx-Shield

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このアプリについて

リスク評価は、事業体がリスクの高い顧客を特定し、財務活動を監視するために必要な措置を講じるのに役立つため、非常に重要です。
Know Your Customer (KYC)、Customer Due Diligence (CDD)、Enhance Due Diligence (EDD) は、企業がリスク評価を作成するのに役立つその他のコンプライアンス プログラムです。名前チェックの 2 つ目の目的は、エンティティが疑わしいアクティビティを特定して報告できるようにすることです。