Elite Law Client Onboarding
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Acerca de esta app
Elite Law es una aplicación de verificación de identidad y cumplimiento contra el lavado de dinero automatizada y biométrica basada en NFC. Construido para la seguridad. Amado por los abogados.
La aplicación Elite Law ID Check le permite confirmar su identidad en línea.
La aplicación es segura y protegida. Su información personal no se almacenará en la aplicación ni en el teléfono cuando termine de usarla.
Si su abogado lo ha invitado a descargar y usar esta aplicación, es posible que no tenga que asistir a una cita con su abogado para confirmar y probar su identidad.
¿Qué es Verificar 365?
La aplicación Elite Law hace que sea fácil probar quién eres.
Al utilizar nuestra aplicación, puede proporcionar documentos de identidad y extractos bancarios a su abogado de forma rápida y segura, para ayudar a confirmar su identidad y el origen de los fondos.
Plataforma de Verificación Biométrica
Elite Law admite más de 9,000 identificaciones emitidas por el gobierno de más de 190 países. Nuestro alcance global nos permite verificar sus documentos desde todos los rincones del mundo.
Elite Law ofrece verificaciones biométricas altamente automatizadas para que esto sea rápido y simple, para que pueda probar rápidamente su identidad cuando lo solicite su abogado.
Verificación de documentos NFC
Con nuestra última tecnología de verificación de lector de chip NFC, podemos verificar su documento de identidad en cuestión de segundos. Nuestra tecnología NFC no solo hace que los flujos de verificación móvil sean más convenientes, sino que nuestro proceso de verificación NFC también es un método mucho más seguro de validación de datos y cumple totalmente con los estándares del Registro de la Propiedad de HM.
Cheques AML a través de la plataforma Open Banking
Si su abogado lo solicita, Elite Law verificará su fuente de fondos de forma segura y sencilla a través de nuestra tecnología Open Banking regulada por la FCA. Nuestro servicio de información de cuentas extrae transacciones individuales o de empresas y datos de saldos de varias cuentas, utilizando procesos de autenticación y consentimiento del lado del banco.
Datos de transacciones de cuentas bancarias precisos y completos
Una verificación exhaustiva de la fuente de fondos contra el lavado de dinero es fundamental para cubrir los requisitos de AML y reducir los riesgos de fraude por lavado de dinero.
Proporcionar declaraciones en papel a su abogado puede generar tiempos de respuesta prolongados. Con Verify 365, se garantiza que los datos de las transacciones de su cuenta bancaria sean auténticos y completos y estén disponibles al instante para su abogado, analizados y verificados sin necesidad de proporcionar extractos bancarios adicionales.
Características de Elite Law Open Banking:
1. Estados de cuenta bancarios precisos
2. Fuente verificada de fondos
3. Controles automatizados contra el lavado de dinero
4. Verificación instantánea de PEP y sanciones
5. Banca abierta y compatible con PSD2
ANTES DE COMENZAR SU VERIFICACIÓN
Necesitarás un DNI biométrico, es decir, pasaporte, permiso de conducir, DNI o permiso de residencia, y estar en una zona bien iluminada, para poder hacerte una fotografía de buena calidad.
¿Cómo funciona Elite Law?
Necesitaras:
1. Obtenga una invitación por mensaje de texto de su abogado
2. Descarga la aplicación Verificar 365
3. Inicie sesión con su número de teléfono y código OTP
4. Toma una imagen de tu documento
5. Lea el chip en su documento usando su teléfono
6. Escanea tu cara usando tu teléfono
7. Tómate una fotografía para tu estado digital
8. Proporcione su dirección y cargue los documentos de respaldo, si es necesario
9. Proporcione acceso a sus extractos bancarios a través de la plataforma API segura de Open Banking
10. Complete un cuestionario de fuente de fondos
Las decisiones objetivas hacen verificaciones claras
Nuestro enfoque de video primero permite más certeza, seguridad y objetividad.
Nuestros controles de documentos de identidad están automatizados en un 98 %, lo que hace que la verificación sea muy rápida y que las decisiones automatizadas sean claras y lógicas.
La aplicación Elite Law ID Check le permite confirmar su identidad en línea.
La aplicación es segura y protegida. Su información personal no se almacenará en la aplicación ni en el teléfono cuando termine de usarla.
Si su abogado lo ha invitado a descargar y usar esta aplicación, es posible que no tenga que asistir a una cita con su abogado para confirmar y probar su identidad.
¿Qué es Verificar 365?
La aplicación Elite Law hace que sea fácil probar quién eres.
Al utilizar nuestra aplicación, puede proporcionar documentos de identidad y extractos bancarios a su abogado de forma rápida y segura, para ayudar a confirmar su identidad y el origen de los fondos.
Plataforma de Verificación Biométrica
Elite Law admite más de 9,000 identificaciones emitidas por el gobierno de más de 190 países. Nuestro alcance global nos permite verificar sus documentos desde todos los rincones del mundo.
Elite Law ofrece verificaciones biométricas altamente automatizadas para que esto sea rápido y simple, para que pueda probar rápidamente su identidad cuando lo solicite su abogado.
Verificación de documentos NFC
Con nuestra última tecnología de verificación de lector de chip NFC, podemos verificar su documento de identidad en cuestión de segundos. Nuestra tecnología NFC no solo hace que los flujos de verificación móvil sean más convenientes, sino que nuestro proceso de verificación NFC también es un método mucho más seguro de validación de datos y cumple totalmente con los estándares del Registro de la Propiedad de HM.
Cheques AML a través de la plataforma Open Banking
Si su abogado lo solicita, Elite Law verificará su fuente de fondos de forma segura y sencilla a través de nuestra tecnología Open Banking regulada por la FCA. Nuestro servicio de información de cuentas extrae transacciones individuales o de empresas y datos de saldos de varias cuentas, utilizando procesos de autenticación y consentimiento del lado del banco.
Datos de transacciones de cuentas bancarias precisos y completos
Una verificación exhaustiva de la fuente de fondos contra el lavado de dinero es fundamental para cubrir los requisitos de AML y reducir los riesgos de fraude por lavado de dinero.
Proporcionar declaraciones en papel a su abogado puede generar tiempos de respuesta prolongados. Con Verify 365, se garantiza que los datos de las transacciones de su cuenta bancaria sean auténticos y completos y estén disponibles al instante para su abogado, analizados y verificados sin necesidad de proporcionar extractos bancarios adicionales.
Características de Elite Law Open Banking:
1. Estados de cuenta bancarios precisos
2. Fuente verificada de fondos
3. Controles automatizados contra el lavado de dinero
4. Verificación instantánea de PEP y sanciones
5. Banca abierta y compatible con PSD2
ANTES DE COMENZAR SU VERIFICACIÓN
Necesitarás un DNI biométrico, es decir, pasaporte, permiso de conducir, DNI o permiso de residencia, y estar en una zona bien iluminada, para poder hacerte una fotografía de buena calidad.
¿Cómo funciona Elite Law?
Necesitaras:
1. Obtenga una invitación por mensaje de texto de su abogado
2. Descarga la aplicación Verificar 365
3. Inicie sesión con su número de teléfono y código OTP
4. Toma una imagen de tu documento
5. Lea el chip en su documento usando su teléfono
6. Escanea tu cara usando tu teléfono
7. Tómate una fotografía para tu estado digital
8. Proporcione su dirección y cargue los documentos de respaldo, si es necesario
9. Proporcione acceso a sus extractos bancarios a través de la plataforma API segura de Open Banking
10. Complete un cuestionario de fuente de fondos
Las decisiones objetivas hacen verificaciones claras
Nuestro enfoque de video primero permite más certeza, seguridad y objetividad.
Nuestros controles de documentos de identidad están automatizados en un 98 %, lo que hace que la verificación sea muy rápida y que las decisiones automatizadas sean claras y lógicas.
Actualización
El primer paso de la seguridad es comprender cómo los desarrolladores recopilan y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de datos pueden variar en función del uso de la app, la región y la edad. El desarrollador proporcionó esta información y podría actualizarla con el tiempo.
No se comparten datos con terceros
Más información sobre cómo los desarrolladores declaran el uso compartido
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