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关于此应用

借助 Optimalscan,企业可在移动环境下确保符合 MASAK(金融犯罪调查局)的合规要求,并进行快速、安全的扫描和验证。它是珠宝商、房地产经纪人、艺术画廊、KMAK(海关清关和营销协会)、授权机构以及所有其他受 MASAK 约束的实体的理想解决方案。只需几秒钟即可完成 PEP(政治人物预防)和负面媒体报道扫描。

反洗钱扫描:识别风险并确保符合反洗钱法规。

KYC 合规:通过移动设备快速安全地创建客户表格。

PEP 和制裁控制:扫描具有政治影响力的人士和制裁名单。

负面媒体报道控制:通过新闻和媒体评估声誉风险。

快速移动端注册:通过移动设备轻松完成客户身份验证流程。

Optimalscan 是一款可靠且实用的移动端 MASAK 合规解决方案。

Optimalscan 移动应用,由 Optimal Partners 开发。
更新日期
2026年1月27日

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开发者信息
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support@optimalscan.com
NO: 8-1 YESILCE MAHALLESI YUNUS EMRE CADDESI, KAGITHANE 34413 Istanbul (Europe)/İstanbul Türkiye
+90 506 478 28 82