Investigação de lavagem de dinheiro e enfrentamento à corrupção no Brasil: LEADING CASES

Cristiano de Castro Reschke · Emerson Wendt

srpen 2021 · Lavagem de Dinheiro -- LEADING CASES Kniha 1 · Brasport

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“Portar essa competência, i.e., saber reconhecer e selecionar determinado “leading-case”, não basta. É necessário ter a coragem e a vontade de descrever o caso e suas nuances a fim de apresentá-lo publicamente, analisá-lo e refleti-lo sob a perspectiva do direito posto e do direito vivente (v. Resta e Ferrajoli).

A linguagem e o estilo dos textos são precisos. Cada um permite inúmeras possibilidades de estudo e são, para além das Academias de Polícia, também oportunos para demais estudantes e profissionais em formação. Também interessarão a advogados, promotores, juízes, dentre outros.”

— Renata Almeida da Costa

Artigos:

A Operação Laranja Mecânica: início do enfrentamento sistemático à lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul (Emerson Wendt/Márcio de Abreu Moreno)

Operações Pulso Firme e Quebra Cabeça e cumulação de estratégias de enfrentamento ao crime organizado: o regime disciplinar diferenciado e a investigação de lavagem de dinheiro (Cristiano de Castro Reschke/Emerson Wendt)

Lavagem de dinheiro em fraudes eletrônicas: Operação Aroeira e o uso de meios digitais no enfrentamento ao crime (Fabio Santos de Souza/Ricardo Magno Teixeira Fonseca)

Tipologia elementar de ocultação de capital e sua ofensividade no cenário criminoso brasileiro: considerações persecutórias contra a lavagem de dinheiro na Operação Nosso Lar (Márcio de Abreu Moreno)

Operação Pólis: análises investigativas de um case de enfrentamento à lavagem de dinheiro oriundo dos crimes organizados de estelionato (Diogo Tomczak Ferreira)

Análises e estudos das metodologias investigativas empregadas na Operação Sodoma (Márcio Moreno Vera/Joaquim Leitão Júnior)

Operação Estrada Real: o descaminho do crime e sua asfixia financeira (Isalino Antonio Giacomet Júnior)

Operação Deu Zebra – A contravenção penal do jogo do bicho como crime antecedente da lavagem de dinheiro (Ana Luiza Moura Tarouco)

Operação Reis do Gado: o governo e o crime (Cleyber Malta Lopes)

Operação Octopus: a Lei nº 9.613/1996 se aplica a todo(a)s... sem retórica (Filipe Borges Bringhenti)

O Caso Mensalão e a lavagem de dinheiro: uma análise crítica (Luís Flávio Zampronha)

Ação 11 ENCCLA e polícias civis: a construção de um novo modelo pautado no combate à lavagem de dinheiro e no controle do crime organizado (George Estefani de Souza do Couto)

Data Broker: crimes cibernéticos, facções criminosas e corrupção (Milena Santana de Araújo Lima)

O autorovi

Delegado de Polícia Civil no RS. Atua no Conselho Superior de Polícia. Ex-Diretor dos Departamentos de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil/RS. Foi Diretor da Divisão de Homicídios e Coordenador da Força Tarefa de Combate às Facções do Crime Organizado. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e Pós-graduado em Direito Processual pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Professor da Acadepol nas cadeiras de Inteligência Policial e Investigação Criminal.

Mestre e Doutorando em Direito e Sociedade (PPGD Universidade La Salle Canoas-RS). Delegado de Polícia Civil no RS, ex-Chefe de Polícia Civil no Rio Grande do Sul e ex-Presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Atualmente, é Secretário Municipal de Segurança Pública de Canoas-RS.