Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
About this ebook
Paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang (money laundering), yang semula mengejar pelaku diubah menjadi “follow the money atau mengikuti aliran uang” atas hasil tindak pidana.
PPATK sebagai lembaga yang mendapat amanat UU TPPU untuk mencegah dan memberantas money laundering dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama penyedia jasa keuangan, regulator, penegak hukum, instansi yang memiliki fungsi penyidikan, lembaga swasta, serta kerja sama dengan negara lain karena saat ini money laundering merupakan tindak pidana transnasional.
Buku MELAWAN MONEY LAUNDERING! ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum; perlindungan bagi pelapor dan saksi; prinsip-prinsip pelapor dalam mengenali pengguna jasa; ketentuan pembawaan uang fisik lintas negara; penundaan; pemblokiran; pemeriksaan; dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang; serta perbuatan-perbuatan money laundering yang wajib dihindari.
Buku ini wajib dibaca oleh pelaku bisnis, pejabat pemerintah, penegak hukum, praktisi hukum, mahasiswa hukum, masyarakat luas, serta semua kalangan yang peduli dengan upaya melawan money laundering!
Buku persembahan penerbit VisiMedia
-VisiMedia-
#Vmedia #Visimedia #VisimediaPustaka #MoneyLaundering #PencucianUang #TindakPidana #Hukum #HukumPidana #HukumPerdata #TindakPerdata #ModusOperandi #RumusanDelik #Penyidikan #Pengadilan #KebijakanInternasional #PemberantarasanMoneyLaundering #JasaKeuangan #PenegakHukum #Regulator #Perlindungan #PerlindunganSaksi #LintasNegara #PelakuBisnis #PejabatPemerintahan #PraktisiHukum #MahasiswaHukum #PredicateCrime #Kejahatan #KejahatanPencucianUang #Kriminalisasi #PenggunaJasa #Persidangan #SidangPengadilan #AntiKorupsi #Korupsi #UndangUndang #PPATK #PejabatPublic
Ratings and reviews
About the author
Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH, MH adalah Widyaiswara Luar Biasa Pusdiklat Kejaksaan RI. Lulusan Strata Satu dan Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU). Selain pendidikan formal, Penulis juga beberapa kali mengikuti berbagai short course di bidang hukum, yaitu Strategic Management dan White Collar Crime di University of Pittsburgh – USA, juga Business Law serta Sistem Hukum dan Konstitusi Australia di University of Melbourne – Australia.
Pria kelahiran Pasir Pengarayan, Riau 12 Juni 1944 ini pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri SOA SIO di Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar di Bali, ASPIDSUS Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, ASPIDSUS Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, WakilKepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dan Staf Ahli Jaksa Agung.
Penulis adalah peserta dari Indonesia pada Adlomico International Conference (The Anti Drug Liaison Official Meeting for International Cooperation) di Busan–Korea, Juni 1997. Menghadiri The First Annual Meeting of Asia Pasific Group on Money Laundering di Tokyo, Maret 1998. Peserta Symposium on Economic Crime University of Cambridge - Inggris, September 2000. Peserta Seminar on Mutual Legal Assistance, di Winchester– Inggris, Mei 2002.