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北京市公安局经侦处
关于北京顶级假日顾问有限公司涉嫌经济犯罪情况的报告
市局：
2007年10月10日，我处接贵处信访阅批单并转来市信访办《来访事项交办单》，内称：2005年7月，桂林漓江高尔夫乡村俱乐部度假中心和国家旅游胜地共管公司，通过北京代理商“北京顶级假日顾问有限公司”销售所谓的“分时度假”产品。他们分别交纳了几千元至几万元不等。今年初，该公司不知去向。来访人向海淀分局和市局经侦处报案后，海淀分局工作懈怠。目前该公司又在朝阳进行类似诈骗，获利上千万元。葛晓新（应为葛小星）等22人到市政府要求有关部门依法查处。
接此阅批单后，我处克清处长立即召集海淀、朝阳两局相关办案人员听取了案件进展情况汇报，并指示此案由我处法制处督办，四大队牵头，速将海淀、朝阳两局的情况串并，立即开展工作，确把此案作为“维稳”大事来对待。现将该案有关情况报告如下：
一、案件来源
2007年4月27日，隋希亮等25人来我处上访反映：2006年7月至今，北京顶级假日顾问有限公司，通过虚假宣传，以能提供便捷、价廉的“分时度假”旅游服务为诱饵，隐瞒事实，使其在先行付款的情况下，签订了存在大量“陷阱”的《认购合同》。发现受骗后，事主要求退款，遭到公司拒绝，便向海淀公安分局报案，但至今得不到解决，遂请市局经侦处立案侦查，并称要举行维权游行活动。因此案涉众且具有影响社会稳定的隐患，我处领导高度重视，立即召集有关部门会同海淀经侦队进行深入研究，并开展相关工作。
经了解：2007年3月6日，海淀分局大钟寺派出所接事主孟庆波（男，63岁，退休，户籍所在地：山东省青岛市黄岛区横岛路89号1-301号）报案称：2006年11月初，孟庆波在北京的住处接到自称是“北京顶级假日顾问有限公司”职员打来的电话，声称孟庆波是他们公司在几千人中随机抽取的幸运客户，约其在2006年11月12日上午9时到“北京顶级假日顾问有限公司”参加介绍旅游方面相关知识的座谈会，要求夫妻同去，并有礼物赠送。在座谈会中，顶级假日工作人员以领取礼品的名义让其填写登记表，随后有工作人员对其进行一对二（夫妻二人）的谈话，了解其家庭度假情况，并向其推销一种“RCI分时度假”旅游服务产品（RCI为国际旅游胜地共管公司的英文缩写名称）。随后，孟庆波分别与北京顶级度假顾问有限公司签订认购桂林漓江高尔夫分时度假住房使用权益的合同，与北京顶级度假顾问有限公司和桂林漓江高尔夫乡村俱乐部实业有限公司签订承购合同，购买10年的分时度假住房使用权益，总计价款36000元人民币。
另据事主孟庆波称：度假顾问介绍说分时度假就是将一套房间的使用权益分成52份，每份是8天7夜的使用权益，购买年限从2年到30年不等，使用权益具有7项功能：1、自己使用 2、当礼品赠送朋友 3、存借使用 4、出租 5、转让 6、继承 7、交换权。其中，交换权益是桂林漓江高尔夫乡村俱乐部度假中心的8天7夜的使用权益。享受这种权益，需要每年向桂林漓江高尔夫乡村俱乐部交纳700元的物业管理年费。度假顾问还声称桂林漓江高尔夫乡村俱乐部度假中心是“RCI”的会员,事主购买该产品后可以用桂林漓江高尔夫乡村俱乐部的交换权通过“RCI”组织在100个国家4000家度假中心交换度假。并展示国外度假图片册及播放旅游度假宣传片，说不用交纳其他费用，就可以住5星级饭店或者高档的度假中心。 同时还介绍说，桂林漓江高尔夫乡村俱乐部是国内“FGT”（中信华南集团下的中信朝向高尔夫俱乐部）的会员，购买桂林漓江高尔夫乡村俱乐部的分时度假权益，可以在 “FGT” 国内10家高尔夫俱乐部打球。其中包括北京的窑上高尔夫俱乐部。度假顾问声称购买分时度假产品，只要提前一、两周打一个电话，就可以随时入住全世界１００多个国家的4０００多个五星级以上的酒店，出国专人给定机票、翻译，专车专送，所有的手续都由他们负责。并说“RCI”是一个国际组织，服务比国内要好。而且以后还能得到房产增值的回报。如果客户想中途转让或退出，不仅不亏本，还有很大的营利空间。
关于购买费用，度假顾问介绍：购买桂林漓江高尔夫乡村俱乐部每年8天7夜共30年的分时度假权益，需要交纳会籍费用128000.00元，年费700.00元/每年。如果当天购买,公司会给一个优惠的一次性价格,价格相差很大。但该价格只是当天有效,以后就是另外的价格。
在看承购合同和认购合同过程中，事主发现合同中有“有些相关费用参阅RCI提供的会员手册和度假指南”的条款后提出要看“RCI”提供的会员手册和度假指南，销售经理王雪称：“‘RCI’提供的会员手册和度假指南只是一些会员指南和旅游介绍，签订合同后30到60天内才给寄到”。并表示“RCI”和桂林漓江高尔夫乡村俱乐部不会收取其他费用。合同签订后，事主收到桂林漓江高尔夫乡村俱乐部寄来的合同、会员手册、会员卡和“RCI”的会员卡、会员手册。在这两本会员手册上，事主发现有许多在签定合同前并不知道的“赠送、存借、出租、转让、继承、交换”等权益发生时，每项权益都需交纳5%佣金或手续费用，感到上当受骗。
海淀分局大钟寺派出所接警后，认为此案涉嫌经济犯罪，便将此案移送海淀公安分局经侦队处理。
二、立案审查情况
海淀经侦队接案后迅速展开调查工作，并于2007年4月5日立案。经查：北京顶级假日顾问有限公司原名称为北京协成假日咨询服务有限公司，成立于2004年2月28日，股东为王新明、朱滢，2007年2月9日该公司变更名称，股东亦变更为王雪、朱滢和一个法人股东即“RCI”—阿西爱旅游度假管理咨询（北京）有限公司（法定代表人约翰.保罗. 尼科尔斯，护照号：112496589、美籍，注册地：东城区东长安街一号东方广场中一办公楼五层6A室，外商独资企业）。
另外，北京顶级假日顾问有限公司提供了该公司的营业执照，及其与部分事主签订的认购、承购合同，以及“RCI”加盟度假村手册、桂林漓江高尔夫乡村俱乐部度假权益人用户手册、其与桂林漓江高尔夫乡村俱乐部实业有限公司签订的授权协议、“RCI”认证销售商资格证书、情况说明等资料。
“RCI”—阿西爱旅游度假管理咨询（北京）有限公司提供了“RCI”与桂林漓江高尔夫度假村俱乐部实业有限公司及其销售商的关系说明，2007年“RCI”收费一览表及与北京名人假日投资顾问有限公司、北京顶级假日顾问有限公司、台湾惠成国际集团签署的有关文件等资料。
2007年4月14日，海淀经侦队派员前往漓江调取桂林漓江高尔夫乡村俱乐部实业有限公司的工商资料，并询问了该俱乐部董事长助理吕乾隆。吕乾隆称：桂林漓江高尔夫乡村俱乐部实业有限公司是国际分时度假组织的成员，2005年9月28日桂林漓江高尔夫乡村俱乐部实业有限公司与北京顶级假日顾问有限公司签订了“桂林漓江高尔夫乡村俱乐部授权销售协议书”，授权北京顶级假日顾问有限公司为北京行政区域内高尔夫分时度假权益产品销售代理商。
目前，北京顶级假日顾问有限公司已通过律师通报相关部门，称由于客户闹事，使其无法正常经营，公司已停止开展业务。实际已人去楼空。
三、当前工作进展
2007年5月10日，我处接市局转来部二局《经济犯罪侦查》重要线索2007年第（17）期《北京顶级假日顾问有限公司涉嫌以分时度假名义欺诈群众钱财》内刊。我局领导非常重视，政华副局长指示我处督办。此前，我处已将该案工作进展情况于2007年4月30日以《北京市公安局经侦处关于北京顶级假日顾问有限公司涉嫌经济犯罪情况的报告》上报市局（经侦办字[2007]145号）。政华副局长指示我局法制办阅研。法制办已会同我局刑侦总队、治安总队、经侦处、海淀分局等有关单位进行了专题研究。我处已将此案列为督办案件，由专人负责，开展相关工作。我处法制处佟德宽副处长还曾多次与全国政协王波涛处长（代关注此案的全国政协苏士澍委员）进行了电话沟通，王处长对公安机关开展的大量工作表示感谢与理解。同时我处先后接待了事主隋希亮、葛小星等人来访来电。事主也均对公安机关的工作表示理解。
此案根据初步掌握，已报案的受害事主共40人，涉案金额一百零六万余元。受害事主情绪激动。从维护社会稳定的角度出发，我们密切注视受害事主动态，在做好受害事主的安抚、解释工作的同时，已敦促海淀分局加快办案节奏，报请市局及海淀分局并其他相关部门抓紧研判，尽快确定案件性质，严防群体性事件发生。我们近期开展了如下工作：
（一）、商国家旅游部门咨询“RCI”内部运营机制是否合法，运营方式有无禁止性规定及在国内开展“分时度假”旅游服务业务的合法性问题。国家旅游局政策法规司法规处处长李磊答复称：“分时度假产品”是一种在国外很成熟的服务产品，在中国现行的法律、法规中没有禁止销售，按照“法无明令禁止，企业或公民就可以做的原则”，销售“分时度假产品”就不违法。但一些企业在办理出国签证和缴费问题上确实存在欺诈消费者的问题，建议尽快集合国家相关部门研究进行规范。
（二）、北京顶级假日顾问有限公司人去楼空，无法取得财务帐目，海淀分局查询了北京顶级假日顾问有限公司开设在中信银行北京中关村银行的帐户经统计发现该帐户内有157余万元以会员费名义电汇到了惠州，有12余万元以代收款和会员费的名义电汇到了山东大屋地产有限公司开设在山东威海中行高区支行的三个帐户内，其它相关传票中信银行北京中关村银行称由于工作量巨大暂不能提供。与该公司有业务关系的桂林高尔夫乡村俱乐部虽承认收到“分时度假产品”的货款，并提供了安排度假、交换成功部分履约的事实，但以涉及商业秘密为由拒绝提供相关帐目资料，因此收取资金的流向、用途等问题无法核查。
（三）、市工商局经检部门已接受部分事主对“分时度假”问题投诉，尚未对类似问题作出认定及提出处理依据。
（四）、涉案公司对外宣传分时度假是一项很好的理财项目，如果消费者没有时间旅游，还可以将一周的分时度假权出租、转让，每年可以获得4000至7000元不等的收益。涉案公司以高额回报为诱饵与消费者签订合同的行为，是否涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已报请市“打击两非经营活动办公室”予以指导、认证。
（五）、我处四大队经初步摸底已发现有25家公司进行类似经营，并分别对以上公司的企业注册情况进行了调查取证工作，发现其中多家公司存在关联关系。现针对已发现的这些公司正进行进一步串并调查。
（六）、鉴于北京顶级假日顾问有限公司欺诈手段证据极难固定，拟请检察机关提前介入，协商案件的定性及取证规格。此工作正在进行中。
特此报告
二〇〇七年十一月一日
About the author
共产主义和社会主义比你想像的要残酷一千倍，一万倍。
这是一个庞大的吹哨项目的一部分。
这将是第一次有人，大规模，系统性的，全面的，
美国在与中国的掠夺性贸易的竞争中败下阵来。
我们相信2020年只是一个开始，而不是结束。
Communism and socialism are a thousand times, ten thousand times more cruel than you might think.
This is part of a larger whistleblower project. We are working hard to publish a lot of information about the persecution of Uyghurs, Tibetans, petitioners, human rights activists and religious believers in China. How China surveils foreign journalists and spy on Americans, Japanese and Europeans.
This will be the first time that human beings, on a large scale, systematically, and comprehensively, have disclosed all details and evidence of human rights abuses in Communist China. People in the free world always selectively ignore the reality of China's persecution of human rights and continue to do business with China. They "rationally" think that even if China persecutes human rights, so what? It's not us who are being persecuted anyway. Although China has made a lot of money from the free world through unfair trade, the interest groups that make money from China don't care. China uses the money earned from the free world to support the persecution of human rights in China. All those who buy made in China are, to some extent, accomplices of the CCP dictatorship. It's okay to ignore China's human rights persecution. The point is that the free world has also suffered a backlash.
The United States has lost the race to predatory trade with China. The U.S. economy is growing in name, but its share of world GDP is actually declining, which means that the U.S. economy is shrinking. The middle class has been robbed of jobs, resulting in the breakdown of the nuclear family, the widening gap between the rich and the poor, and the rampant socialist ideology. Society is on the verge of turmoil and collapse.
We believe that 2020 is just the beginning, not the end. Communist China will increasingly become a real threat to those who think they will not be affected by the Chinese dictatorship.
