About this ebook
各章の概要:
1:暗号資産と犯罪:匿名性が世界中でどのように違法な暗号資産取引を助長しているかを検証します。
2:ビットフィネックス:複数の暗号資産スキャンダルに関与した、最も物議を醸した取引所の一つを調査します。
3:ビットコインの歴史:ビットコインの進化と、犯罪金融システムにおけるその役割を詳細に記録します。
4:ブロックチェーン分析:違法な暗号資産の流れを追跡するために用いられるフォレンジック手法を詳細に解説します。
5:プライバシーとブロックチェーン:暗号資産ネットワークにおける透明性とプライバシーの緊張関係を探ります。
6: コインチェック:仮想通貨界に衝撃を与えた日本の大規模ハッキング事件を検証する。
7: ビットコイン:ビットコインの構造と犯罪的悪用の可能性を分析する。
8: テザー(仮想通貨):仮想通貨金融と犯罪捜査におけるテザーの役割を分析する。
9: 2016年ビットフィネックスハッキング事件:史上最大級の仮想通貨強盗事件の一つを詳細に検証する。
10: セーフムーン:仮想通貨詐欺という観点から、セーフムーンの台頭と論争を検証する。
11: 仮想通貨:デジタル通貨と、それが犯罪に及ぼすリスクについて、幅広い視点から考察する。
12: クアドリガ(企業):カナダの取引所とその数百万ドルの損失の背後にある謎を解き明かす。
13: 仮想通貨バブル:投機サイクルと金融犯罪との関連性を論じる。
14: 仮想通貨追跡:法執行機関が資産追跡に用いる最新技術を解説します。
15: 羊市場:ダークネットプラットフォームと、その後に発生した出口詐欺について調査します。
16: 仮想通貨取引所:取引所の運営と、それらが詐欺行為を助長する役割を検証します。
17: 仮想通貨ウォレット:ウォレットの種類と、それらがマネーロンダリングスキームでどのように悪用されるかを説明します。
18: 仮想通貨タンブラー:タンブラーと、資金の出所をいかに隠蔽するかについて説明します。
19: バイナンス:バイナンスの成長と、コンプライアンスへの取り組みに対する規制当局の監視について考察します。
20: ビットコネクト:近年で最も悪名高い仮想通貨ポンジスキームの一つを詳細に分析します。
21: ブロックチェーンドットコム:大手プラットフォームのサービスと犯罪行為への影響を分析します。
本書は、それぞれの事例を、テザーをはじめとする暗号通貨を取り巻くより広範な政治・金融構造と結びつけています。読者は本書を通して、デジタル犯罪の実態を把握し、それに対処するためのツールを習得できます。政策立案者、研究者、あるいは愛好家など、誰にとっても本書は必携の資料です。
