Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional
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El autor de Vacíos de poder en México continúa en esta obra un imperioso análisis sobre el crimen organizado y sus vínculos con la corrupción política.
Prólogo de Carlos Castresana.
Edgardo Buscaglia se concentra en los principios y las claves del lavado de dinero o blanqueo de capitales, la principal actividad que sostiene el patrimonio de los grupos delincuenciales. Por medio de casos paradigmáticos recientes, el autor realiza un examen de los crímenes que preceden el blanqueo en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal.
Al mismo tiempo, muestra con exactitud cómo se involucran distintos sectores económicos -bancario, farmacéutico, inmobiliario, remesas, entre otros- para mover dinero sucio en un trayecto tan complejo que puede atravesar decenas de países antes de lavarse de forma definitiva.
Ante una delincuencia global que se expande a la par de la sangre de sus víctimas, estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales que han resultado más efectivos para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes tanto de los Estados como de la sociedad civil.
Carlos Castrena, en el prólogo:
"Edgardo Buscaglia ha denunciado sistemáticamente, con valentía y credibilidad excepcionales, la convivencia que desde los poderes públicos y las corporaciones privadas permite a los grupos criminales desarrollarse y lavar impunemente sus ingentes beneficios. Sin embargo, su visión no es catastrofista. Identifica el problema y desarrolla una agenda con propuestas concretas."
Otros autores han opinado:
"En este libro están las claves para comprender el lavado de dinero y las estrategias para acotarlo. La lucidez de su autor nos entrega otra herramienta ciudadana indispensable para defendernos de la opacidad y la corrupción. Buscaglia no se detiene en el diagnóstico; este hombre valiente pone en nuestras manos las soluciones ante la crisis causada por la falsa guerra contra las drogas." - Lydia Cacho
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Acerca del autor
Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México; es director del International Law and Economic Development Center e investigador académico principal en derecho y economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. También es profesor invitado de la Universidad de San Andrés en Argentina. Desde 1990 ha trabajado como asesor en materia de lucha contra la delincuencia organizada, así como en reformas judiciales para diversos organismos internacionales y bilaterales en 111 países. Ha publicado una docena de libros y más de cien artículos científicos sobre estas materias en importantes revistas especializadas de Estados Unidos y Europa. Ha publicado artículos de opinión y como columnista en periódicos como El Mundo, Financial Times, New York Times, Süddeutsche Zeitung y Wall Street Journal, entre otros; y es frecuentemente entrevistado por medios periodísticos internacionales, tales como CNN, BBC, Deutsche Welle, Al Jazeera, Associated Press y Reuters. Es autor de Vacíos de poder en México (Debate, 2013) y Lavado de dinero y corrupción política (Debate, 2015).
